İstanbul’da, uluslararası dolandırıcılık suçlamasıyla 9 şüpheli, 197 milyon euro dolandırıcılıkla yakalandı. Yabancı yatırımcıyı sahte belgelerle kandıran şüpheliler, resmi belgelerde sahtecilikten yargılanacak. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından..
İstanbul’da, uluslararası dolandırıcılık suçlamasıyla 9 şüpheli, 197 milyon euro dolandırıcılıkla yakalandı. Yabancı yatırımcıyı sahte belgelerle kandıran şüpheliler, resmi belgelerde sahtecilikten yargılanacak. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uluslararası nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, yabancı yatırımcıyı sahte belgelerle kandırarak yaklaşık 197 milyon euro alan 9 şüpheli, mevcutlu olarak İstanbul Adalet Sarayı’na getirilecek.
YABANCI YATIRIMCIYI TÜRKİYE’DE YATIRIM VAADİYLE KANDIRDILAR
Soruşturma, Rusya Federasyonu ve Slovakya vatandaşı olan iş insanının suç duyurusu üzerine başlatıldı.
Şüphelilerin, müştekiye Türkiye’de yüksek kârlı yatırım fırsatları sunma vaadiyle güven kazandıkları öğrenildi.
Yaklaşık 197 milyon euro alan şüpheliler, sahte belgeler düzenleyerek yatırımcıyı uzun süre oyaladı.
PARALARIN İZİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN SAHTE TAPU VE TİCARİ İŞLEMLER YAPTILAR
Yapılan incelemelerde, dolandırıcılık şebekesinin aldığı paraları gizlemek için usulsüz tapu devirleri ve ticari işlemler yaptığı belirlendi.
Savcılık, örgütlü bir yapı içinde hareket eden şüphelilerin, resmi ve özel belgede sahtecilik yoluyla uluslararası bir dolandırıcılık ağı oluşturduğunu tespit etti.
‘NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK’ VE ‘SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA’ SUÇLAMASI
Şüpheliler hakkında “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi ve özel belgede sahtecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak” suçlarından soruşturma başlatıldı.
10 ŞÜPHELİDEN 9’U YAKALANDI, BİRİ YURT DIŞINDA
Soruşturma kapsamında belirlenen 10 şüpheliden 9’u dün düzenlenen operasyonla yakalandı.
Bir şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, bir kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Yurt dışında bulunan bir avukat şüphelinin ise, ifade vermek için Türkiye’ye geleceğini bildirdiği öğrenildi.
9 ŞÜPHELİ ADLİYEDE İFADE VERECEK
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı’na mevcutlu olarak sevk edilecek.
Savcılık, olayla bağlantılı yeni isimlerin tespiti için mali izleme ve dijital inceleme çalışmalarını sürdürüyor.
KAYNAK: İHA
YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)